造谣“联合国总部搬到西安” 这起诈骗案破了

 

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 警方查获的大量外币

前段时间,网上有谣言称“联合国总部搬到西安”,官方曾对此进行过辟谣。

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办案民警查封并搜查涉案公司。警方供图

昨天上午,西安新城警方向媒体通报了破获的一起诈骗案,一名农民伙同女友以“联合国总部搬迁”的名义,在网络和现实中大肆进行虚假宣传,以解冻“民族资产”为由,引诱不明真相的群众投资“搬迁项目”,涉及金额达200余万元。

引诱群众投资“搬迁项目”

今年5月15日,公安新城分局新城广场派出所接到报案称,有人以“联合国总部将搬迁西安”的名义,在网络和现实中大肆进行虚假宣传,引诱不明真相的群众投资“搬迁项目”。

警方调查发现,报案人朱某母亲邓某,在网上看到“联合国总部将搬迁西安”的虚假消息后,专程找到所谓承接“搬迁项目”的“西安和平圆建设管理有限公司”。在拥有正规办公场所和豪华装修的“西安和平圆”公司里,邓某看到、并在网上核查到该公司高达99亿元的注册资金,认定这是一家“资本雄厚”“有实力”的大公司。在美好愿景和高额利润的刺激下,邓某一次性缴纳了3万元进行“投资”,并打电话鼓动儿子朱某,拟再追加2万元,后被儿子拒绝并报警。

租下整层楼包装自己

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在“国家企业信用信息公示系统”查询截图所得

 

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在“国家企业信用信息公示系统”查询截图所得

在调查中民警发现,嫌疑人吴某在东新街附近租用了一栋大厦的7楼办公。这家名为“西安和平圆建设管理有限公司”的单位,对外宣称拥有“联合国总部搬迁”“普渡大运河修建”“全国免费教育”“全国免费医疗”“天下第一楼”“地球磁棒”等众多涉及科技、医疗、水利、教育、土木建筑领域国家级重点项目工程,实为一家非法的“皮包公司”,他们通过伪造国家公文和项目文件,打着启动开发这些“项目”的名义进行诈骗。整个组织有近40人,截至案发,诈骗金额已达200余万元。

昨天上午,办案民警于鸿瑞告诉记者:“工商登记上写着99亿的注册资金,这个信息是真实的,但就是钻了一般群众不懂的空子,实际上就是一个‘皮包公司’。更令我们惊讶的是,这个业务内容纯属虚构的公司里,员工不仅自己管吃住没工资,还要给公司缴纳‘投资’,就像朱某的情况。为了让更多人相信其能执行‘联合国总部搬迁’的任务,嫌疑人吴某在东新街租用了整整一层办公楼,仅每季度租金就高达25万元,并对这里进行了豪华装修。”

除了这一切,为了让前来公司的受害者更相信自己,吴某日常持有大量外币,并在网上订购了“玉玺”和“权杖”款式的工艺品随身携带。他还采用小团队的方式,将整个团伙分成“行政”和“项目”两部分,行政设置有接待部、后勤部、人事部、办公室。吴某对外还以“首长”自居,下设“将军”和“政委”,每个项目都有负责人,负责人之下设置“指挥长”“副指挥长”“内勤”等职位。

民警王洋说:“在调查中我们发现,吴某在实施诈骗时,给受害人看他所在团队持有的银行存款高达205亿元。受害人缴纳投资之后,被该团伙以任命职务的方式,让其继续发展新成员,这是传销方式的一个变种。该团伙内部结构稳定,人员流动非常大。直到我们收网时,其中名为‘磁棒’的项目还没有负责人。”

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主要嫌疑人指认证据。警方供图

警方刑事拘留27人

警方调查发现,1986年出生于唐山的女子张某,在团伙中任会计一职,是其中唯一一名40岁以下的女子。张某2013年硕士毕业于英国某知名高校后,通过网上招聘的方式进入吴某当时在北京成立的某公司,目前是吴某的女朋友。该团伙骗来的钱,多已被吴某和张某挥霍。

“该团伙首要犯罪分子吴某初中毕业,离异,今年51岁,是一名农民。我们通过银行流水、淘宝账单等信息,确认了张某日常的高消费行为。”另一位办案民警严旭说。

经过缜密侦查,8月12日,新城警方召集全局100余名精干警力,对该犯罪团伙展开集中收网行动。百余名民警经过48小时的艰苦审讯,该案件嫌疑人终于对其从2018年11月开始,以虚构各类虚假项目并以解冻“民族资产”为由,蛊惑群众,骗取钱财的犯罪事实供认不讳。

在昨天上午的案情通报中,新城警方透露,根据目前已掌握的信息,犯罪嫌疑人吴某最多一笔诈骗就高达30万元,最少的也超过万元。目前已掌握受害者70余人,主要年龄段在40岁到70岁之间。截至目前,新城警方共抓获涉案犯罪嫌疑人38人,刑事拘留27人,该案还在进一步侦办中。

 

 

昨天上午,西安新城警方向媒体通报了破获的一起诈骗案,一名农民伙同女友以“联合国总部搬迁”的名义,在网络和现实中大肆进行虚假宣传,以解冻“民族资产”为由,引诱不明真相的群众投资“搬迁项目”,涉及金额达200余万元。
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创建时间:2019-08-18 14:33
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